Новости

Что утаил СКР по делу чекистов-миллиардеров: банковские схемы подчиненных Бортникова

Из предъявленных полковнику ФСБ Дмитрию Фролову обвинений исчезла часть показаний, данных руководителем банковской группы МВД Дмитрием Целяковым. Экс-полицейский занимался оперативной разработкой связанных с обналом чекистов и выступил свидетелем по уголовному делу бывшего подчиненного Александра Бортникова. В вычеркнутых эпизодах речь идет о хищениях в десятках российских банков.

В Московском гарнизонном военном суде завершается рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова. В качестве его сообщника в материале проходит еще один чекист Андрей Васильев. В ноябре сторона обвинения завершила представление доказательств — сотрудникам из ведомства Александра Бортникова инкриминировали мошенничество и взяточничество. 

По версии следствия, используя служебное положение, Фролов и Васильев вынудили двух бизнесменов —  Игоря Ткача и Сергея Гляделкина — переписать доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» на своих партнеров. Стоимость активов оценивается почти в 640 млн рублей. Кроме того, указывается, что Фролов за ежемесячные взятки в $100-150 тыс. помогал банку «Кредитимпэкс» избегать проверки по подозрению в отмыве. Причем, действовал он совместно с главой отдела управления «К» ФСБ  — “полковником-миллиардером” Кириллом Черкалиным, признавшем свою вину и осужденным ранее. Однако, в свидетельских показаниях, речь шла о крышевании далеко не единственного кредитного учреждения. 

Вычеркнутый год  

Свидетелем по делу чекистов-обнальщиков Дмитрий Целяков стал в 2020-м — через год после их ареста. В интервью редакции ПАСМИ бывший полицейский рассказал, что его вызвали в Главное следственное управление СКР, которое занималось расследованием дела Фролова, и попросили “поделиться” материалами. 

Справка ПАСМИ:

Дмитрий Целяков (1967) — сотрудник КГБ СССР, экс-охранник первого президента Михаила Горбачёва. В МВД стоял у истоков борьбы с незаконными банковскими операциями: Целяков входил в спецгруппу, созданную по указанию Владимира Путина для пресечения незаконного отмывания денег через российские кредитные учреждения. В 2010 году был осужден за вымогательство 1,5 млн евро у двух банкиров — Германа Горбунцова и Петра Чувилина. По версии Целякова, заявления финансистов были сфабрикованы при содействии коррумпированных сотрудников ФСБ, чтобы дискредитировать работу Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД, куда и входила «банковская» группа

В специальной банковской группе Целяков с 2005 года руководил оперативной работой — он  отвечал за выявление и документирование нарушений, связанных с валютными операциями.  И первые данные о связи  управления «К» ФСБ с обнальщиками у полицейских появились в 2006 году.

“Я предоставил следствию кучу материалов по “Кредитимпэксу” и другим банкам, на “зарплате” у которых сидели “фэйсы”. Это были как оперативные прослушки разговоров банкиров, так и мои собственные оперативные справки, которые я предоставлял руководству МВД и параллельно — в Кремль. И во всех этих документах проходили одни и те же фамилии”, — заявил Дмитрий Целяков. 

Чаще других среди должностных лиц в справках Целякова фигурировал Дмитрий Фролов. В редакцию бывший полицейский предоставил фрагмент оперативной справки, где упоминается о проведении “ПТП” (прослушки телефонных переговоров) от 2006 года с участием Фролова. 

Согласно задокументированных Целяковым данных, полковник Фролов играл роль связующего звена между федеральной службой и банкирами, а  Черкалин и Васильев были “птицами более мелкого полета”. 

 “Наша группа обнаружила, что «Кредитимпэксбанк» стал площадкой для обнала. И буквально после первого доклада “наверх” по этой ситуации — меня попросили подъехать в Росфинмониторинг. Там меня ждал Фролов — это было наше первое знакомство”, — пояснил собеседник ПАСМИ. 

По словам Целякова, в ходе этой встречи, состоявшейся в 2006 году, Фролов попросил его прекратить проверку по банку и снять с него прослушку. Но полицейский ответил, что такого рода решения не входят в его полномочия. 

Справка ПАСМИ:

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкс Банка» 26 мая 2014 года. Среди выявленных нарушений закона — проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд. рублей. «Дыра» в балансе банка на дату отзыва лицензии  составила почти 229 млн рублей.

Таким образом, связь Фролова с руководством «Кредитимпэкс”, согласно показаниям Целякова, прослеживалась, как минимум с 2006 года. Причем, детали этой встречи руководитель банковской спецгруппы указал в ходе очной ставки с Фроловым, которая была проведена следователями Александра Бастрыкина. Однако, в окончательном обвинении указывается, что взятки от руководства кредитного учреждения чекист начал получать лишь с 2007 года.  

Известные все лица 

Кроме того, Целяков передал в ГСУ данные о предполагаемой связи Фролова с другими банками. 

«Из прослушек следовало, что Фролов работал с рядом „черных“ банкиров, таких как Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. Эти лица были связаны примерно с десятком сожженных банков, среди них —  «Бэлком», «Фалькон», «Мигрос»,  «Банк проектного кредитования» и многие другие. Но в обвинении почему-то фигурирует лишь  «Кредитимпэкс»”, — обратил внимание собеседник редакции. 

Они в курсе:

— директор ФСБ Александр Бортников

— председатель СКР Александр Бастрыкин

— глава МВД Владимир Колокольцев

По его словам, показания о связи Фролова с “черными банкирами” в ГСУ дал также бывший руководитель банковской группы МВД Геннадий Шантин. Но эти сведения также не вошли в предъявленное чекисту обвинение.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях правоохранителей — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».

Источник:pasmi.ru

Похожие записи

Без ракет, людей и стратегии: как Россия начинает второй месяц войны

author

Трамп заявил, что война РФ против Украины может закончиться ‘в течение нескольких недель’, если ‘будем умны’

admin

Тегеран пригрозил атаковать любую страну, которая откроет свое воздушное пространство для атаки Израиля на Иран

admin